საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა AML/CFT ზედამხედველობის ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში ოთხი კომერციული ბანკი დააჯარიმა. საერთო ჯამში, გამოწერილი ჯარიმების მოცულობა 274 000 ათასი ლარია.
გთავაზობთ ჯარიმების მონაცემებსა და მიზეზებს:
“ტერაბანკი” – ჯარიმის მოცულობა: 41,000 ლარი
მიზეზები:
