საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რამდენიმე ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი და სესხის გამცემი სუბიექტი დააჯარიმა.
8 ივლისს გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებების თანახმად, სულ 8 ობიექტია დაჯარიმებული ძირითადი მიზეზი კი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების დაგვიანებით წარდგენაა:
სესხის გამცემი სუბიექტი შპს “საფინანსო პლიუსი” 5 000 ლარით დაჯარიმდა – ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის დადგენილი ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენლობის გამო.
სესხის გამცემი სუბიექტი შპს “NI-SA კრედიტი” 5 000 ლარით დაჯარიმდა – ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის დადგენილი ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენლობის გამო.
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი შპს “ტასო 2023” 3 000 ლარით დაჯარიმდა – ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის დადგენილი ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენლობის გამო.
სესხის გამცემი სუბიექტი სს “ჯეოკაპიტალი” 5 000 ლარით დაჯარიმდა – ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის დადგენილი ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენლობის გამო.
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი შპს “პ 360 02” 3 000 ლარით დაჯარიმდა – ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის დადგენილი ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენლობის გამო.
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი შპს “ვიპ-კრედიტი” 3 000 ლარით დაჯარიმდა – ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის დადგენილი ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენლობის გამო.
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი შპს “გიგა 1974” 6 000 ლარით დაჯარიმდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განმეორებით წარუდგენლობის გამო.
ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი ინდივიდუალური მეწარმე “თენგიზ გუგუმბერიძე” 3 000 ლარით დაჯარიმდა – ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის დადგენილი ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენლობის გამო.
