NEWS.GE

  • მთავარი
  • პოლიტიკა
  • მსოფლიო
  • ბიზნესი
  • შემთხვევა
  • საზოგადოება
  • სამართალი
  • კულტურა
  • ტექნოლოგიები
  • ჯანმრთელობა
  • სპორტი
თქვენ იმყოფებით:მთავარი»ახალი ამბები»ფულის გათეთრების სკანდალური სქემა – ოპოზიცია “ქართუ ბანკისგან” პასუხს ითხოვს და საგამოძიებო უწყებებს მიმართავს

ფულის გათეთრების სკანდალური სქემა – ოპოზიცია “ქართუ ბანკისგან” პასუხს ითხოვს და საგამოძიებო უწყებებს მიმართავს

11 მარ 2019 ახალი ამბები, მნიშვნელოვანი, პოლიტიკა, საზოგადოება, სამართალი 1904 ნახვები

Twitter Facebook linkedin Pinterest მეტის ნახვა

„ქართუ ბანკი“ საერთაშორისო სკანდალში ეხვევა – „ნაციონალური მოძრაობა“ სამართალდამცველი უწყებებისგან ფულის გათეთრების სავარაუდო სქემის შესწავლას ითხოვს.

საკრებულოს დეპუტატი ლევან ხაბეიშვილის განცხადებით, დაუყოვნებლივ უნდა დადგინდეს რა კავშირი ჰქონდა მმართველი გუნდის დეპუტატ, შოთა შალელაშვილს და მის შვილს გარი შალონს “ქართუ ბანკთან.“

საუბარია სქემაზე, რომლის მიხედვითაც, დეპუტატის შვილი  ამერიკული ბანკიდან მოპარულ ფულს, სწორედ „ქართუ ბანკში“ ინახავდა. საბოლოოდ დეპუტატის ძებნილი შვილის ანგარიშები ამერიკის პროკურატურამ დააყადაღა, თუმცა მანამდე, გარი შალონმა მოასწრო და “ქართუ ბანკისგან“ მრავალმილიონიანი ქონებაც შეიძინა. სწორედ ამიტომ ვარაუდობს, ოპოზიცია, რომ ადგილი ჰქონდა ფულის გათეთრების კლასიკურ, მასშტაბურ სქემას.

„შაბათის კურიერში“ გასული სკანდალური სიუჟეტის შემდეგ ხაბეიშვილმა დღეს პროკურატურას მიმართა და  „ქართუ ბანკში“  განცხადება შეიტანა. ხაბეიშვილი “ქართუ ბანკისგან” ითხოვს პასუხს, ჰქონდათ თუ არა ინფორმაცია, რომ გარი შალონიაშშ-ში ძებნილი იყო.

“საქმე გვაქვს ფულის კლასიკურ გათეთრებასთან. შესაბამისად, ბანკმა საჯაროდ უნდა გაგვცეს პასუხი მაშინ როდესაც ამ ტრანზაქციას ახორციელებდა იყო თუ არა საქმის კურსში, რომ აშშ-ში ამ კონკრეტულ ადამიანზე იყო სისხლის სამართლებრივი დევნა და მონაწილეობა მიიღო თუ არა, ათობით მილიონობით ლარის გათეთრებაში.

გარდა ამისა, რომ ჩვენ ბანკისგან ვითხოვთ პასუხს, ასევე საგამოძიებო უწყებებს მოვუწოდებთ, სასწრაფოდ დაიწყოს გამოძიება, სისხლის სამართლის დანაშაულთან გვაქვს საქმე და საქმე ეხება ათობით მილიონი ლარის გათეთრებას,”-აცხადებს ლევან ხაბეიშვილი.

როგორც ხაბეიშვილი ამბობს, თუკი „ქართუ ბანკში” განაცხადებენ, რომ არ იყვნენ ინფორმირებულები გარი შალელაშვილის ძებნილობის შესახებ, მაშინ გაჩნდება შემდეგი კითხვა – “ქართუმ” უნდა განმარტოს,  გარი შალელაშვილის დაკავების შემდეგ, აცნობა თუ არა ეროვნულ ბანკს, რომ გარი შალონმა სწორედ საეჭვო პერიოდში განახორციელა აღნიშნული ტრანზაქცია და ქობულეთში 6 მილიონად მიწის ნაკვეთი იყიდა.

“შაბათის კურიერში” გასული რეპორტაჟის მიხედვით, არსებობს ვარაუდი, რომ „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი დეპუტატის, შოთა შალელაშვილის შვილი, “ქართუ ბანკში” ამერიკული ბანკიდან მოპარულ ფულს ინახავდა.

2014 წელს „ქართუ ბანკისგან“, შალელაშვილებმა თითქმის, 6 მილიონ დოლარად მიწა და სასტუმრო შეიძინეს. გარი შალელაშვილის ამერიკაში ასობით მილიონი დოლარის მოპარვის ბრალდებით დაკავების შემდეგ კი მან ეს უძრავი ქონება დედას აჩუქა.

არსებობს ეჭვი, რომ „ქართული ოცნების“ დეპუტატის ოჯახმა ბიძინა ივანიშვილის ბანკის დახმარებით ჯერ ფული გაათეთრა, შემდეგ კი შეძენილი ქონება გადამალა.

კომენტარები

ოპოზიცია საგამოძიებო უწყება სკანდალური სქემა ფულის გათეთრება 2019-03-11
Tags ოპოზიცია საგამოძიებო უწყება სკანდალური სქემა ფულის გათეთრება
Twitter Facebook linkedin Pinterest მეტის ნახვა
წინა სტატია

TBC-ის წინააღმდეგ ივანიშვილის დაკვეთით მუშაობს გახარია, სების პრეზიდენტი, „ოცნების“ PR ჯგუფი, ყანდიაშვილი – აბესაძე მიზანმიმართულ შეტევაზე საუბრობს

შემდეგი სტატია

“გადაწყვეტილი მაქვს, უცხო ქვეყნის სახელით ვიასპარეზო” – ზურაბ დათუნაშვილი საქართველოდან მიდის

მსგავსი სტატიები

კალაძე: რა დააშავა ამ ადამიანმა?

კალაძე: რა დააშავა ამ ადამიანმა?

16 ნოე 2017
კვირიკაშვილი: „ჩვენთვის ეს მართლაც საგანგაშო ზარი აღმოჩნდა“

კვირიკაშვილი: „ჩვენთვის ეს მართლაც საგანგაშო ზარი აღმოჩნდა“

სოსო ელისაშვილი 14 მარ 2018
„სამივე ქვეყანას აქვს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთობლივად მივიღოთ ზომები რუსული აგრესიის შესაჩერებლად“

„სამივე ქვეყანას აქვს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთობლივად მივიღოთ ზომები რუსული აგრესიის შესაჩერებლად“

10 ივნ 2018

უახლესი ამბები

  • თაკო ჩარკვიანი: ჩამოდის პრეზიდენტი სააკაშვილი და უცებ აღმოჩნდა აბსოლუტურად მიტოვებული, ე.ი. ღია ღალატი იყო

    თაკო ჩარკვიანი: ჩამოდის პრეზიდენტი სააკაშვილი და უცებ აღმოჩნდა აბსოლუტურად მიტოვებული, ე.ი. ღია ღალატი იყო

  • მსოფლიოს ყველაზე შთამბეჭდავი ნაგებობები

    მსოფლიოს ყველაზე შთამბეჭდავი ნაგებობები

  • “ძალიან პოლიტიკურია, ცვლილებებია საჭირო”, – მია გოთი “ოსკარების” შესახებ

    “ძალიან პოლიტიკურია, ცვლილებებია საჭირო”, – მია გოთი “ოსკარების” შესახებ

  • დღე ისტორიაში – 28 იანვარი

    დღე ისტორიაში – 28 იანვარი

  • ოთარ ყუშანაშვილი ბორის კორჩევნიკოვს ვახტანგ კიკაბიძის შესახებ გაკეთებული განცხადების გამო პასუხობს (ვიდეო)

    ოთარ ყუშანაშვილი ბორის კორჩევნიკოვს ვახტანგ კიკაბიძის შესახებ გაკეთებული განცხადების გამო პასუხობს (ვიდეო)

  • ფსიქიატრი კორნელიუს კატონა: სააკაშვილს აქვს დემენცია, პირები, რომლებსაც აქვთ დემენცია, არ უნდა იყვნენ ციხეში

    ფსიქიატრი კორნელიუს კატონა: სააკაშვილს აქვს დემენცია, პირები, რომლებსაც აქვთ დემენცია, არ უნდა იყვნენ ციხეში

  • უკრაინის ელჩი ნოვაკ ჯოკოვიჩს მოუწოდებს, რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს

    უკრაინის ელჩი ნოვაკ ჯოკოვიჩს მოუწოდებს, რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს

  • ბრიტანული დაზვერვა: რუსები ცრუობენ უგლედარსა და ორეხოვის მახლობლად წარმატებებზე

    ბრიტანული დაზვერვა: რუსები ცრუობენ უგლედარსა და ორეხოვის მახლობლად წარმატებებზე

  • შალვა ხაჭაპურიძე: რატი ბრეგაძემ მართლმსაჯულებას მახვილი გამოართვა, მოსამართლეს მანტია გახადა, თვითონ შემოიცვა ტანზე და მოსამართლის რანგში მოგვევლინა

    შალვა ხაჭაპურიძე: რატი ბრეგაძემ მართლმსაჯულებას მახვილი გამოართვა, მოსამართლეს მანტია გახადა, თვითონ შემოიცვა ტანზე და მოსამართლის რანგში მოგვევლინა

  • გია ხუხაშვილი: 2 მილიარდი დოლარი გადმოირიცხა წელს რუსეთიდან საქართველოში, ამას ეძახის ღარიბაშვილი ეკონომიკურ ზრდას

    გია ხუხაშვილი: 2 მილიარდი დოლარი გადმოირიცხა წელს რუსეთიდან საქართველოში, ამას ეძახის ღარიბაშვილი ეკონომიკურ ზრდას

მოგვიწონეთ!

Copyright 2019, News.ge
Create by makers.ge